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驚爆逃漏稅200億韓元！車銀優「紙上公司」手法曝光 新韓銀行、品牌火速切割
南韓「臉蛋天才」車銀優（ASTRO 成員）自去年 7 月入伍後，本應在軍中低調服役，怎料近日竟捲入巨額逃漏稅醜聞！據韓媒報導，車銀優涉嫌透過母親名義成立「紙上公司」藉此轉移個人所得，估計逃稅金額高達 200 億韓元（約新台幣 5 億元）。消息一出震驚南韓演藝圈，包括新韓銀行在內的多個廣告商已連夜撤除其代言影像，昔日優質形象面臨毀滅性打擊。2026/01/23 16:27 -
太子集團第8波搜索「洗錢據點曝」 帛琉渡假村負責人50萬交保
柬埔寨太子集團涉嫌跨國洗錢及詐欺，台北地檢署14日展開第8波搜索，鎖定太子集團利用「帛琉愛萊森林度假村」作為洗錢水房，約談現任登記負責人曾國恩，移送複訊後，檢察官依涉犯《刑法》賭博罪及《洗錢防制法》諭知50萬元交保。此案牽涉集團首腦陳志、遊艇業者吳逸先、國安局退役軍官石濱芳等人，相關人員利用OBU帳戶、紙上公司與多家實體掩護不法金流流入台灣，檢警持續追查洗錢、賭博及組織犯罪事證。2026/01/14 20:40 -
太子集團案第7波搜索！11人遭約談 3被告複訊後交保
北檢偵辦太子集團案，昨天執行第7波搜索行動，並約談、拘提涉嫌替太子集團設立、營運境外紙上公司的盧姓男子等11人到案，移送3嫌複訊。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令盧男80萬元交保。2026/01/09 11:06 -
「太子」洗錢手法現形！境外紙上公司假交易 OBU帳戶轉詐金
「太子集團」重大洗錢案再掀波瀾！台北地檢署1月8日發動第7波搜索，拘提「匯致國際商務公司」負責人「盧冠安」等10人到案，查扣資產高達45億2766萬元，包含房產、豪車及銀行帳戶，偵辦行動持續進行中。2026/01/09 06:20 -
負責太子集團境外紙上公司營運、洗錢 北檢第7波拘提、約談11人
太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）7日傳出在柬埔寨被捕，遣送大陸接受調查。台北地檢署今（8）日指揮警調發動第七波偵查作為，搜索匯致國際商務公司、盧姓負責人等10名被告住居所共12處，拘提10被告、傳喚尼爾公司的詹姓女被告到案說明，全案將朝洗錢、賭博、組織犯罪等方向偵辦。2026/01/08 17:07 -
黃國昌開槓《鏡週刊》！曬文件爆「裴偉收8.5億海外不明資金」
民眾黨主席黃國昌近日被爆組狗仔集團跟拍綠營政治人物，《鏡週刊》也指出，狗仔薪水是由黃國昌姻親成立的凱思國際公司支付，且經費來源疑有來自香港的資金。對此，黃國昌連日開槓《鏡週刊》，今（2）日又在臉書曬出證據指出，《鏡週刊》社長裴偉的精鏡傳媒從避稅天堂開曼的紙上公司MMG（Mirror Media Group Inc.）「挹注」了超過2800萬美金，以今天的利率換算，超過8.5億新台幣，「這，才是真正來源不明的海外資金」。2025/10/02 16:16 -
租稅天堂也沒用！CFC新稅制明年上路 2大豁免門檻一次看
被稱為海外反避稅殺手鐧，受控外國企業（CFC）新稅制預計明（2023）年上路，台商透過紙上公司的避稅手法將不可行，勢必要重新配置海外資產，透過整理適用情境以及2大豁免機制，建議台商檢視全球營運布局與投資架構。2022/11/20 11:55 -
假出口真退稅 石材公司負責人詐稅630萬遭起訴
花蓮1家石材公司張姓負責人疑因資金短缺，偽造2.2億元出口交易，透過海外設立的紙上公司詐領636萬元退稅。檢調依加重詐欺取財等罪嫌起訴張男等7人，並追回不法所得。2020/07/24 17:48 -
快訊／搶港出逃資金！ 境內企業擬准OBU開戶
搶攻逃出香港的資金潮，金管會主委「顧立雄」表示，打算有條件開放，讓境內企業未來也可以申請OBU，也就是「國際金融業務分行」帳戶，但限授信，不涉存款，將來企業不用到境外設立紙上公司，讓台商資金在境內外流動更自由，同時享有稅率優惠。2019/10/30 08:55 -
藍營大反撲 緊咬綠朝放任49億大洗錢
慶富獵雷艦聯貸過程疑雲重重，焦點都集中在國民黨執政時期，但藍營也緊咬蔡政府後續違約及撥款責任；國民黨立委馬文君整理慶富資金流向，發現慶富獲得聯貸款項後，把49億新台幣匯往海外的紙上公司，其中13億又回流台灣到慶富相關人士與企業的口袋，懷疑涉及洗錢及淘空。2017/11/22 09:51 -
獵雷艦國造打臉蔡英文？趙少康：好大喜功
蔡英文一直強調的「國艦國造」破功，獵雷艦本土承包商慶富集團董事長陳慶男，與身為副董事長的兒子陳偉志，被檢方發現涉嫌透過紙上公司作假帳，假借向國外公司購買造艦材料名義，向多家銀行詐貸近30億元，且資金流向不明。前行政院發言人鄭麗文質疑，蔡英文對很多事情都拿不定主意，唯獨堅決支持國艦國造，「她怎麼可能是這方面專家呢？」趙少康也批評，整起事件就是政府「好大喜功」所造成。2017/08/11 00:03 -
【基金講堂】中國資金控管趨嚴 中概族群面臨7月風暴
台股衝上萬點後欲振乏力，而7月之後投資人要特別當心中概族群，因為自7月1日起，中國將實施更嚴格的資金控管，可能導致企業獲利難以匯出；另外，各國查稅力度越來越嚴，過去台商習慣設立紙上公司或是透過表外融資的作業方式，都面臨極大考驗。2017/06/08 05:59 -
鼎興詐貸37億 何宗英遭求刑20年
知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司進行假交易，向多家銀行詐貸新台幣37億元。台北地檢署今天偵結將他起訴，認為何推諉責任、惡性重大，具體求刑20年。2016/11/28 11:53 -
鼎興詐貸案 台灣工銀董座駱錦明遭約談
知名醫療器材商「鼎興貿易」負責人何宗英，涉嫌以紙上公司與多家診所假交易詐貸45億元，遭羈押禁見。檢方為釐清案情，今天指揮調查局，傳喚台灣工銀董事長駱錦明等9人到案。2016/11/16 16:06 -
孔雀園變飯店 董監事零持股資格遭疑
日月潭孔雀園關閉要BOT 蓋飯店，引發爭議，居住當地的邵族更是集結到孔雀園抗議，反對孔雀園便飯店的地方人士還質疑，得標的一音公司去年11月才成立，經濟部登記資料董監事持股都是零，質疑是神秘的紙上公司，南投縣整府澄清，股東遴選董監事，董監事沒有持股，符合公司法。2016/11/06 17:56 -
樂陞弊案董座許金龍改列被告 遭檢聲押
檢警偵辦樂陞收購案，檢警兵分33路搜索，樂陞董事長許金龍涉嫌違反證券交易法，檢警查出百尺竿頭疑為紙上公司，找日籍負責人當人頭，懷疑許金龍知情，檢警向法院聲請羈押，預計下午開羈押庭。2016/09/24 13:20 -
FOCUS／上次巴拿馬這回巴哈馬 機密文件曝光
年初巴拿馬文件曝光後，許多總統高官政要名流都被點名，現在又出現新避稅天堂，巴哈馬文件130萬份秘密檔案曝光，這次地點是在加勒比海島國巴哈馬，從1990年至今在巴哈馬設立的17萬5千家紙上公司，130萬件電子檔案檔案中一個名字柯羅斯，她是前歐盟執委會副主席，5次入選富比士全球百大最有權勢女性，另外在巴拿馬文件出現過的英國前首相卡麥隆、阿根廷總統馬克里、卡達前總理撒尼，這次又在巴哈馬文件上榜上有名。2016/09/23 20:43 -
查收購樂陞案 檢約談陳文茜、李永萍
檢調偵辦日商百尺竿頭公開收購樂陞案，今天兵分33路搜索樂陞、百尺竿頭、以及康和證券等地方，並且傳訊被告以及證人一共50人，其中包括樂陞董座許金龍，另外以證人身分，約談三名獨立董事陳文茜、李永萍和尹啟銘，但尹啟銘人在國外，下午沒有接受約談。檢調懷疑，在台資本僅僅5千萬的百尺竿頭是紙上公司，負責人離台，收購案接著破局，造成股價重挫，小股東慘賠，恐怕涉及內線交易等罪嫌。2016/09/23 18:14 -
錢匯海外親友人頭戶 珍爽快認了
吳淑珍在法庭上，對於法官提問的8個問題，包括是否在國外開設紙上公司、借用親人帳戶當人頭，都爽快的認了！吳淑珍坦承，早在陳水扁當總統前就把錢匯到海外，但強調給陳水扁不知情，她還要求法官一次多傳幾個證人，說自己負荷的了，因為她不會像陳水扁說這麼多話。2009/03/12 18:54 -
〈快訊〉洗錢、開紙上公司 吳淑珍全認
吳淑珍下午2點半要再度開庭，這也是最後一次準備程序庭，重點就是要針對洗錢案證據能力的爭執與不爭執點進行攻防；扁辦秘書江志銘表示，今天天氣晴朗，吳淑珍應可以應付下午的庭訊。2009/03/12 14:03 -
丹麥1億沒人認 林百里：絕無賄扁
特偵組偵辦龍潭購地弊案，發現除了台泥董事長辜成允給的4億佣金，還有多筆從丹麥匯入共1億元資金，檢方追查發現，資金來自大英國協一間、和廣達集團有關的紙上公司；特偵組懷疑，這是廣達給扁家的後謝金，去年11月密訊廣達總裁林百里，但林百里表示他絕對沒有行賄扁家，對於放話的來源和動機，他完全不解。2009/02/13 10:13 -
決策插旗兆豐金 辜仲諒遭通緝
前中信金副董事長辜仲諒，因為涉及中信金插旗兆豐金弊案遭通緝，避走日本2年，另外他還涉及紅火紙上公司案，以及竹科龍潭購地案，雖然日前中信金控重要幕僚已經都交保，但是辜仲諒能否全身而退，要看檢方如何認定。2008/11/24 18:40 -
林郁方爆料：邱涉500萬美金黑帳
前國安會秘書長邱義仁，被檢方懷疑不當挪用外交機密經費遭收押，在此同時，立委林郁方再加碼爆料，邱義仁還涉嫌一筆500萬美金的黑帳，被邱義仁請領之後不知去向；其實，日前立委質詢時也質疑陳水扁，任內曾動用3億多台幣的機密預算，介入貝里斯大選，恰巧陳致中的紙上公司也設在那裡，其實是否有巧合？立委紛紛提出質疑。2008/10/31 15:54 -
版圖擴大 扁家亞洲又添1紙上公司
繼上個月扁家第5家海外紙上公司，「阿曼度」曝光後，調查局洗錢防制中心，再度接獲艾格蒙組織情資，指陳致中、吳景茂在亞洲，還有一個尚未曝光的洗錢帳戶！這個國家確定不是日本或新加坡，除了香港，也可能是國際知名的避稅天堂「巴林」，不過對此，特偵組表示還要調查。2008/10/22 08:18 -
美國人頭「郭淑珍」 特偵傳喚解密
特偵組今天約談了重要的帳戶人頭，也就是力麒前董座郭銓慶的妹妹郭淑珍，由於郭淑珍相當配合取得帳戶明細，因此這回特偵組再請她就是要說明其中細節；另一方面，調查局洗錢防制中心也傳出再接獲艾格蒙會員的資料，這份資料顯示扁家在亞洲及其它國家還有未曝光的紙上公司，但特偵組低調沒證實。2008/10/21 10:46
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